ZWZA
W dniu 29 sierpnia 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania. W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Impexmetal S.A., zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z akcji własnych nie wykonywał prawa głosu.
Uchwały podjęte
„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął
.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął
„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Działając na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Impexmetal S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:
§ 1
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest:
- 190.000.000 akcji serii A,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, a w tym do (a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.”Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje spółka Impexmetal S.A.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta.